AMLM102 Въведение в изпирането на пари. Техники за изпирането на пари
Анотация:
Курсът „Въведение в изпирането на пари. Техники за изпирането на пари.“ е фундаментален курс в програмата. Към всеки студент от МП „Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма“ се отправя настоятелна препоръка да включи този курс в своята програма, тъй като тъй е основополагащ. По-нататъшното разбиране на конструкция на изпирането на пари и механизмите е невъзможно без няколко курса в програмата, сред които е и този.
Преподавател(и):
проф. Тодор Коларов д.н.
Описание на курса:
Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят:
• притежават знания за същността на изпирането на пари;
• притежават знания за техниките за изпиране на пари, с акцент на актуалните и най-широко използвани сред тях.
2) могат:
• да прилагат на практиката придобитите знания за естеството на изпирането на пари;
• да идентифицират съмнителни операции, който са свързан с вероятно изпиране на пари на база обективни критерии.
Предварителни изисквания:
Няма.
Форми на провеждане:
Редовен
Учебни форми:
Лекция
Език, на който се води курса:
Български
Теми, които се разглеждат в курса:
- Въведение в курса. Произход на термина „изпиране на пари“.
- Изпирането на пари и фазите му.
- Обща характеристика на националната, наднационална и международна правна рамка за противодействие на изпирането на пари.
- Обща характеристика на националната и международната институционална структура за противодействие на изпирането на пари.
- Обща характеристика на техниките за изпиране на пари.
- Използване на корпоративни структури за изпиране на пари.
- Офшорни юрисдикции и изпирането на пари.
- Преговор.
- Текущ тест.
- Базирано на търговия изпиране на пари.
- Базирано на търговия изпиране на пари (продължение).
- Алтернативни системи за парични преводи. Хауала.
- Криптовалутите и изпирането на пари.
- Преговор.
- Казус.
Литература по темите:
Литература посочена и обновявана в Мудъл.