Противодействие на изпиране на пари и на финансиране на тероризма
Кратко представяне на програмата:
Магистърската програма „Противодействие на изпиране на пари и на финансиране на тероризма“ е нова програма, разработена от Департамент „Национална и международна сигурност“ в сътрудничество с Департамент „Икономика“ на Нов български университет.
Целта на програмата е да предложи обучение на широк кръг от потенциални студенти – служители в държавната администрация (включително МВР), служители в банковия и небанкови финансови институции, задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и др. В изпълнение на тази цел, в допълнение на фундаменталните, и поради това задължителни курсове в програмата, МП предлага набор от курсове, позволяващи фокусиране върху ПИП/ФТ от гледна точка на правоохранителните органи и такава от гледна точка на задължените по ЗМИП лица
Програмата предоставя на обучаемите надежден теоретичен фундамент в сферата на противодействието на изпиране на пари и финансиране на тероризма и практически умения по прилагането на придобитите знания. Това се постига чрез умел подбор на релевантни курсове и преподаватели, които притежават призната практическа компетентност (включително на международно ниво) в преподаваната от тях материя.
Методика на обучението
Философията на програмата е да даде на завършилите реална компетентност да прилагат наученото в практиката. С оглед на това, всеки курс е изграден на таксономията на Блум (Boom’s Taxonomy) - запомни, разбери, приложи, анализирай, оцени и създай.
Това обяснява и унифицирания процес на оценяване на студентите – тест в средата на семестъра, целящ да оцени разбирането и способността да се възпроизведат основни концепции, и финален тест, базиран на решаване на хипотетичен казус. Програмата отделя време за практически задания в клас в рамките на лекционните часове, подготвящи студентите за покриване изискванията на програмата като цяло и финалния тест по всяка дисциплина, в частност.
Специалност и професионална квалификация:
Специалност: противодействие на изпиране на пари и на финансиране на тероризма
Квалификация: магистър по противодействие на изпиране на пари и на финансиране на тероризма
Практики:
Програмата включва стажове в:
– специализирани държавни органи работещи в сферата на финансовото разузнаване;
– специализирани звена в частния сектор (задължени лица) ангажиране с предотвратяването на изпирането на пари.
Международна мобилност:
По програми Еразъм +.
Компетенции на завършилите програмата:
При завършване на програмата, студентите имат систематични и актуални знания по:
• Тенденциите на глобално, регионално и национално ниво в сферата на ПИП/ФТ;
• Институционалната и правна рамка за противодействие на ПИП/ФТ;
• Задълженията възложени от закона на задължените лица за превенция на ПИП/ФТ и как те следва да се съблюдават;
• Инструментариума за разследване и наказателно преследвана на изпирането на пари и на финансиране на тероризма;
• Оценката на риска от пране на пари и на финансиране на тероризма и неговото управление.
Дипломиране:
Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой от 82 кредита. Студенти с общ успех от обучението под 4,50 се явяват на държавен изпит.
Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".
Професия и възможни заемани длъжности:
- специалисти (ръководни и експертни длъжности) в публичния сектор за противодействие на изпиране на пари и на финансиране на тероризма;
- специалисти (ръководни и експертни длъжности) в частния сектор за противодействие на изпиране на пари и на финансиране на тероризма;
- изследователи в научни звена и преподаватели във висши училища.
Департамент, предложил програмата:
Национална и международна сигурност